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La Justicia procesó sin prisión preventiva a José Luis Espert por lavado de dinero, le prohibió la salida del país y lo embargó por 1000 millones de pesos. Es en la causa que lo investiga por los 200 mil dólares que recibió en 2019 de parte del empresario, Federico “Fred” Machado. La medida, dispuesta por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, alcanza además al contador del economista, Mariano Cosentino, como partícipe necesario del delito, y la empresa Varianza S.A.
El eje de la imputación es el pago de 200 mil dólares que recibió Espert de la empresa de Guatemala Minas del Pueblo, ligada a Federico “Fred” Machado, quien financió su campaña presidencial en 2019 y fue condenado en Estados Unidos por lavado como parte de una organización criminal que también estuvo asociada al narcotráfico.
Además, los hallazgos de la fiscalía indican que podría haber recibido mucho más dinero de origen dudoso. Según revela la periodista Irina Hauser, se identificó un mecanismo por el cual habría cambiado miles de dólares en efectivo en el mercado informal y los recuperaba bancarizados en pesos para afrontar sus abultados gastos habituales, como, por ejemplo, hasta 15 millones de pesos por mes con tarjeta de crédito.
Según reconstruyó la investigación, el dinero recibido por Espert de parte de Machado fue ingresado al circuito económico financiero argentino y aplicado a la adquisición de bienes para darle apariencia de licitud: un auto BMW, luego un Lexus RX y un proyecto de casa de lujo de veraneo cerca de Costa Esmeralda a través de un fideicomiso.
Machado mantuvo una relación con Espert desde 2019. Entre otros apoyos, financió actividades de la campaña presidencial del economista mediante el préstamo de un avión privado para más de 30 vuelos, además de la presentación de un libro y un vehículo blindado. El empresario argentino está preso en Estados Unidos y se declaró culpable ante la justicia federal de ese país por conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, a cambio de que se desestime la acusación de narcotráfico.
