Denuncian a Maduro y esposa por posible lavado de activos

Un político y ex embajador panameño pidió ayer al Ministerio Público de Panamá que investigue penalmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, por posible lavado de activos.

La denuncia, presentada por el ex embajador Guillermo Cochez, busca determinar si Maduro y Flores «utilizaron para acciones ilícitas el centro financiero de Panamá».

Se trata de una ampliación de la querella presentada por el propio Cochez el 17 de noviembre pasado contra el presidente saliente del parlamento venezolano, capitán Diosdado Cabello, y Efraín Campo Flores, sobrino de Flores, también por presunto blanqueo de capitales.

Cochez pidió que se investigara a Cabello luego de que la Human Rights Foundation, de Nueva York, lo acusara de recibir sobornos por 50 millones de dólares para facilitar contratos para proyectos hidroeléctricos en Venezuela a la empresa Derwick Associates.

Según la denuncia original, ese dinero «posiblemente» fue depositado en el banco Banesco Panamá -filial de un grupo financiero radicado en España pero originado en Venezuela y cuyo principal accionista es el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, a través de sociedades anónimas de las que es dueño Cabello.

Campos Flores está detenido y procesado en Nueva York junto a su primo Francisco Flores de Freitas, tras ser detenidos, acusados de haber conspirado para introducir drogas en Estados Unidos.

Asimismo, Cochez ya había ampliado su solicitud el 23 de noviembre y el 28 de diciembre pasados, al incluir respectivamente a Carlos Malpica Flores -hijo de Cilia Flores- y Williams Amaro Sánchez para que también sean investigados por presunto lavado de activos.